Meglepetést okozott Magyarországon az a friss hír, miszerint sikerült leleplezni egy hatalmas áfacsalási ügyletet. Az eset részletei szinte hihetetlenek: az elkövető rendkívüli ügyességgel bánt a jogi kiskapukkal, és úgy tűnt, hogy tökéletesen rendezte az

Egy ruházati termékeket forgalmazó vállalkozás ellen revizori vizsgálatot indítottak, amelynek végén az ügyvezető meglepő módon befőttesgumival összekötött pénzkötegekkel teljesítette az elmaradt áfa befizetését - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Azt írták, az Online Számla rendszer adatai, és a kockázatelemzők munkája fordította a NAV ellenőreinek figyelmét egy távol-keleti ruházati termékeket árusító cégre, az adatok elemzése után nyilvánvalóvá vált, hogy a kereskedő fiktív ügyletekhez kapcsolódó számlák befogadásával akarta csökkenteni a befizetendő áfát.

A vizsgálat során kiderült, hogy a megállapítandó adó befizetése nem biztos, ezért a NAV ideiglenes biztosítási intézkedést hozott létre. Ennek célja a költségvetés számára járó, de még be nem fizetett körülbelül 16 millió forint védelme. A megbízólevél átvétele után a végrehajtók hamarosan megjelentek a cég székhelyén, majd a telephelyén működő áruházban is - tájékoztatott a NAV közleménye.

A legfrissebb információk szerint a boltban a kasszában lévő készpénzt lefoglalták, miközben megkezdődött az árukészlet részletes felmérése. Ekkor lépett színre a cég tulajdonosának házastársa, aki három, befőttesgumival összekötött, egyenként 1 millió forintos pénzköteget adott át a végrehajtóknak – tájékoztattak a források. Mivel az átadott összeg és a lefoglalt készpénz még nem elegendő fedezetet biztosított a várható megállapításokhoz, ezért a munka másnap az árukészlet további lefoglalásával folytatódott – olvasható a közleményben.

Az áruházban az ügyvezető is feltűnt, délelőtt 4 millió forintot hozott magával, majd dél tájban újabb 3 millió forint érkezett tőle. Ahogyan az előző napon, most is befőttesgumival kötegelte a pénzt, milliónként külön-külön.

A közlemény szerint az önkéntesen befizetett 10 millió forint, a kasszából lefoglalt készpénz, valamint a közel 17 millió forint értékű lefoglalt ingóság biztosítékot nyújt az eljárás során várható megállapításokhoz.